涉案流水1000余万元！陆良13名嫌疑人落网！_聚焦陆良：热点事件快讯_陆良论坛

曾经少年薄荷凉

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发表于：2022/8/7 10:12:58
来自：云南

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只要利用自己的银行卡、微信或者支付宝，帮别人转转账就可以“日进斗金”，这样的赚钱方式比天上掉馅饼还来得快，一群刚刚二十岁出头的青少年，在本该为梦想奋斗的年纪，却将自己送进了牢狱。

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近日，陆良县公安局打处一个电诈“跑分”团伙，抓获团伙主要嫌疑人13人，查获作案手机20余部，电话卡20余张，银行卡30余张，扣押作案车辆3辆，管制器具5把。

2022年6月，陆良县公安局刑侦大队得到线索，陆良辖区叶某有两张银行卡转账频繁，且金额巨大，可能存在“跑分”行为。根据线索，警方立即组织警力展开调查。

经核查，嫌疑人叶某在明知资金来源属电信网络诈骗的情况下，仍然利用自己的多张银行卡、微信、支付宝帮助电信网络诈骗团伙收款和转款。民警很快锁定嫌疑人叶某并将其抓获。

据嫌疑人叶某交代，今年5月初，其在网吧认识一个网友，网友透露有一个既不费力又来钱快的活，只要用自己的银行卡、微信或支付宝帮别人收款转账就可以赚取高额佣金。在网友的蛊惑下，叶某先是利用自己的银行卡和支付宝进行了多次收款转账操作，发现确实简单，来钱又快，为了增加收入，其也开始发展下线，招募多人利用自己的银行卡来进行收款转帐，并从中收取部分佣金。叶某的身份也慢慢从 “卡农”变为“收卡人”，叶某经手的流水金额达200余万元，并从中获利一万余元。叶某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被陆良县公安机关依法刑事拘留。

为了挖掘出背后的利益链，民警进一步展开调查，随着案件的深入，一个以杨某（男，21岁，陆良县马街镇人）为首的“跑分”作案团伙逐渐浮出水面。该“跑分”团伙分工明确，团伙成员有引流的、开车的、转款的，已形成一整套的运作模式。

7月底，陆良警方决定果断收网，办案民警先后奔赴昆明、曲靖、玉溪等地，将以杨某为首的13名“跑分”团伙成员抓获归案。经调查，该团伙由“老板”杨某牵头，平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡，组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款，涉案资金流水高达1000余万元。

目前，杨某等10名嫌疑人被陆良县公安机关依法刑事拘留，其余3名嫌疑人及案件正在进一步调查中。

警方提示：违法行为人“跑分”指利用自己或他人的银行卡或第三方支付平台代收款，再转款到指定账户，从中赚取佣金，成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的工具。

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，俗称“帮信罪”。帮信行为常作为电信诈骗活动的下游犯罪将被一并予以严厉打击。

来源：陆良警方